证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-039债券代码：150385、143195、143226、188259、185567债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《2021年度总裁工作报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过《2021年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供股东分配的利润为1,117,143,931.00元。根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司2021年度利润分配预案为：
以母公司为主体进行利润分配，同意公司以2021年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,892,179,011股，扣减公司回购专用账户中尚未完成注销手续的7,173,216股，以1,885,005,795股为基数分配利润，由此计算合计拟派发现金红利188,500,579.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配，不送红股、不进行资本公积转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《2021年度利润分配方案公告》。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《2021年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。
（八）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《2021年度社会责任报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。
（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司管理层决定其酬金。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
（十二）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及增加2022年度日常关联交易的议案》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次关联交易表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于确认2021年度日常关联交易及增加2022年度日常关联交易的公告》。
（十三）审议通过《董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
（十四）审议通过《2022年第一季度报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（十五）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》；
公司证券事务代表魏烨华女士因个人原因，不再担任公司证券事务代表，同意聘任杨欣悦女士（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（十六）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意公司于2022年6月20日下午14:30召开2021年年度股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、十、十一需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日
杨欣悦女士简历：
杨欣悦女士，1997年出生，双学士本科学历，特许公认会计师（ACCA）。现任格力地产股份有限公司董事会秘书处信息披露专员，历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理。已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格。杨欣悦女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
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