证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2022-023
珠海格力电器股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2022年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第二次会议的通知，会议于2022年4月29日以通讯表决的形式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经会议审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《2021年年度报告及其摘要》
监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2021年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）同日披露于公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》
公司《2021年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年实现净利润19,837,271,077.42元，加上年初未分配利润68,536,203,624.18元，加上其他综合收益结转留存收益108,429,387.17元，按10%提取法定盈余公积1,983,727,107.74元，扣除股份注销、股份支付影响3,717,557,576.88元，扣除2021年度内实际派发的现金股利16,752,531,495.00元以及2022年4月实际派发的2021年半年度现金股利5,536,677,733.00元，实际可分配利润为60,491,410,176.15元。
公司拟暂以2022年4月29日享有利润分配权的股份总额5,536,677,733股（总股本5,914,469,040股扣除公司回购账户持有的股份数量377,791,307股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金11,073,355,466元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2021年度利润分配的预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、
真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。公司《2021年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》公司拟续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元。详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟聘任公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2022年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年开展外汇衍生品交易业务的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2022年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-030）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计
的议案》
本公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限责任公司担任执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、河南盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交易。公司《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
本公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
公司《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-032）同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日