| 证券代码：000920 | 证券简称：沃顿科技 | 公告编号：2022-026 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
沃顿科技股份有限公司第七届董事会第三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年4月19日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2022年4月29日上午在公司五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，其中，董事童亦凡先生通过通讯方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2021年年度报告》及摘要
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。公司2021年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年董事会工作报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过了《独立董事2021年度述职报告》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。
（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事对本报告进行了事先审核并发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,381,996.33元，母公司实现净利润207,707,504.49元，提取法定盈余公积金20,770,750.45元，年末未分配利润为566,351,399.91元。公司拟以2021年末总股本422,000,000股为基数，每10股派1.01元（含税），不以公积金转增股本。共计分红42,622,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润的35.11%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于中车财务有限公司2021年度风险持续评估报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（八）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理有关信贷业务的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
同意授权财务总监郑巍先生代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为3亿元人民
币。有效期：2022年4月29日-2023年4月28日。
（九）审议通过了《2022年第一季度报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本报告详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-029）。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《股东大会议事规则》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《总经理工作细则》。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露事务管理制度》。
（十五）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。
（十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》。
（十七）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2022年4月29日