证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2022-021
聚辰半导体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月29日在公司以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司董事会2021年度工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案》
董事会决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。（详见公司同日披露的《聚辰股份2021年度利润分配方案公告》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年年度报告》
《聚辰股份2021年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份2021年年度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2021年年度报告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了标准无保留意见的“信会师报字[2022]第ZA11309号”审计报告及“信会师报字[2022]第ZA11315号”关联方资金占用情况专项报告，独立董事就公司2021年度对外担保情况出具了“不存在对外担保情况”的专项说明，本报告尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
《聚辰股份2021年度内部控制评价报告》在所有重大方面符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。董事会批准《聚辰股份2021年度内部控制评价报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2021年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了标准无保留意见的“信会师报字[2022]第ZA11313号”内部控制审计报告。
7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《聚辰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了标准无保留意见的“信会师报字[2022]第ZA11314号”鉴证报告，中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。
8、审议并通过《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过6亿元人民币的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情形。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于申请2022年度综合授信额度的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会批准公司使用总金额不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安
全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体工作由公司财务部负责组织实施，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。10、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》经独立董事事前认可，董事会批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其2022年度审计报酬。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于续聘2022年度审计机构的公告》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2022年度董事薪酬方案》董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰股份2022年度董事薪酬方案》，并决议将该方案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交股东大会审议。
12、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案》董事会批准执行薪酬与考核委员会拟订的《聚辰股份2022年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
13、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，董事会提请公司股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事项，授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议并通过《关于召集公司2021年年度股东大会的议案》
董事会决议于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于召开2021年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2022年第一季度报告》
《聚辰股份2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表（包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表以及合并及母公司现金流量表）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年3月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份2022年第一季度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2022年第一季度报告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2022年4月30日