证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-042
深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
2022年4月18日，公司以邮件通知的方式将第四届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2022年4月28日，公司以现场方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年监事会工作报告》。
该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要。
经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2021年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度建艺集团母公司净利润为-945,201,820.94元；截至2021年12月31日，建艺集团母公司实际可供分配利润为-481,756,748.29元。
鉴于公司2021年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经审核，监事会认为公司董事会提出的《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该报告内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的运行情况。
该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、0票同意、0票反对、0票弃权（相关人士回避表决），审议《关于确认公司监事2021年度薪酬总额的议案》
公司监事2021年度薪酬总额情况详见《公司2021年年度报告》。
监事伍建祥先生、李学慧女士、刘浪梅女士已回避表决。本议案无关联监事不足全体监事过半数，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
7、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》
《公司2022年第一季度报告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年4月30日