公告编号：2022-067证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月19日10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838262 | 太湖雪 | 2022年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海君悦律师事务所杜若飞、陈海律师。
（七）会议地点
苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年、2020年、2021年度财务报表及审计报告的议案》
公司 2019年、2020年、2021年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。
（二）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-038）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。
（三）审议《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》
（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-042）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-046）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-045）。
（四）审议《关于前期会计差错更正的议案》
公司在2021年度财务报表编制过程中发现2019年度、2020年度财务报表存在更正事项，具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-047）。
（五）审议《2021年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2021年度日常工作进行了总结回顾，编制了2021年度董事会工作报告。
（六）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
公司2021年董事、监事和高级管理人员共计发放薪酬1,359,994.14元。
（七）审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。
（八）审议《2021年度财务决算报告的议案》
公司根据2021年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了2021年度财务决算报告。
（九）审议《2022年度财务预算报告的议案》
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2022年度财务预算报告。
（十）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-051）。
（十一）审议《关于补充确认关联方及关联交易事项的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认 2019年度、2020 年度、2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。
（十三）审议《关于2022年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2022年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-055）。
（十四）审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。
（十五）审议《关于提名代艳为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会提名代艳为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
（十六）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
16.02 选举公司第三届董事会独立董事候选人王德瑞先生；
16.03 选举公司第三届董事会独立董事候选人朱中一先生；
公司董事会提名王尧、王德瑞、朱中一为第三届董事会独立董事候选人，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
（十七）审议《关于确定公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每月10000元人民币。
（十八）审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-062）。
（十九）审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-063）。
（二十）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-064）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-065）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十九；上述议案存在累积投票议案，议案序号为十六；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；
公告编号：2022-067上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年5月13日
（三）登记地点：苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-63751883
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
2022年4月29日