江南模塑科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。【二】监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2021年度报告全文及摘要》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。
7、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。
8、审议通过公司《2022年第一季度报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。
9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司监事会议事
规则（2022年4月）》。
10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第四次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监 事 会
2022年4月30日