苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议，于2022年4月26日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2022年4月29日10：00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司2022年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：《2022年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022年第一季度报告》（2022-031）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表审计意见。为保障公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（2022-032）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日