证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-034
广东聚石化学股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年4月28日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议有监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2021年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》监事会认为：公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2022年公司经营目标，并在充分考虑公司经营情况下编制了《2022年度财务决算报告》，监事会一致通过该议案。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。监事会同意本次利润分配与案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议2021年年度报告全文及<摘要>的议案》
监事会认为：公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成
果等事项；监事会全体成员保证公司《2021年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东聚石化学股份有限公司2021年年度报告》及《广东聚石化学股份有限公司2021年年度报告摘要》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度新增对外担保额度预计的议案》监事会认为：公司2022年度新增对外担保额度预计，能够解决子公司业务发展的资金需求。本次担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情形，因此，监事会同意本次新增担保额度的议案，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度新增对外担保额度预计的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<广东聚石化学股份有限公司章程>的议案》具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》在公司任职的监事以公司现行有效的《薪酬管理制度》为标准执行。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的议案》
监事会认为：本次计提商誉减值符合《企业会计准则》、公司相关会计政策
的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提商誉减值后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于审议2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于开展期货期权套期保值业务的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货期权套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
广东聚石化学股份有限公司监事会
2022年4月30日