合肥三洋(600983) 2011 年第二次临时股东会会议资料
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议资料
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议议程
时间:2011 年 12 月 26 日 9:00
地点:合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人:(见附件)
主持人:金友华董事长
议程:
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、议案表决
四、宣读表决结果
五、宣读法律意见书
六、各位股东代表发言
七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
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议案一:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于更换董事的议案
各位股东代表:
公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动,分别书面辞去我公司
副董事长、董事职务,按照有关法律、法规和公司章程的规定,根据股东方提名,
推举渡边学、古川雅裕先生做为股份公司补选董事候选人。
公司董事会对副董事长中川喜之、董事出云路善友先生在任职期间对公司所
做出的贡献表示感谢,并期望中川喜之、出云路善友先生继续关注和支持公司事
业的发展。
补选董事候选人简历如下:
渡边学简历:男、1968 年出生,日本国籍。1991 年 3 月毕业于日本大阪大
学法学部。1991 年 4 月进入三洋电机株式会社,2006 年 4 月任三洋电机株式会
社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长;2008 年 4 月任经营企划本
部经营管理部长,兼企划部长及主管公司统括部长;2011 年 7 月任经营企划本
部副本部长,兼经营管理部长及企划部长。
古川雅裕简历:男、1953 年 4 月出生,日本国籍。毕业于九州大学研究院,
工学系化学机械工学专业。1979 年 4 月就职于东京三洋电机株式会社空调事业
部 技术部。2002 年 10 月任三洋电机空调株式会社近畿分店开发营业一部部长,
2005 年 4 月任大连三洋制冷有限公司副总经理(外派),2010 年 4 月任三洋电机
商用产品公司经营企划室室长。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案二:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于更换监事的议案
各位股东代表:
监事近藤隆行先生因工作变动,书面辞去本公司监事职务,根据股东提名,
岩井清先生作为补选监事候选人。公司监事会对近藤隆行先生在任职期间对公司
所做出的贡献表示感谢,并期望近藤隆行先生继续关注和支持公司事业的发展。
岩井清简历:男、1959 年 11 月出生,日本国籍。专修大学商学系。1982 年
4 月就职于三洋电机株式会社管理本部资金部会计科。2004 年 4 月任商用产品企
业集团营业本部经营管理单元单元长,2005 年 4 月任三洋电机株式会社医疗设
备事业本部经营企划室室长,2010 年 4 月任商用产品公司经营管理部部长。
现提请各位股东代表予以审议。