合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料

合肥三洋（600983）                   2011 年第二次临时股东会会议资料
                合肥荣事达三洋电器股份有限公司
             2011 年第二次临时股东大会会议资料
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                合肥荣事达三洋电器股份有限公司
             2011 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2011 年 12 月 26 日 9:00
地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人：（见附件）
主持人：金友华董事长
议程：
           一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
           二、议案报告
           三、议案表决
           四、宣读表决结果
           五、宣读法律意见书
           六、各位股东代表发言
           七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
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议案一：
                     合肥荣事达三洋电器股份有限公司
                          关于更换董事的议案
各位股东代表：
     公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司
副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，
推举渡边学、古川雅裕先生做为股份公司补选董事候选人。
     公司董事会对副董事长中川喜之、董事出云路善友先生在任职期间对公司所
做出的贡献表示感谢，并期望中川喜之、出云路善友先生继续关注和支持公司事
业的发展。
     补选董事候选人简历如下：
     渡边学简历：男、1968 年出生，日本国籍。1991 年 3 月毕业于日本大阪大
学法学部。1991 年 4 月进入三洋电机株式会社，2006 年 4 月任三洋电机株式会
社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008 年 4 月任经营企划本
部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011 年 7 月任经营企划本
部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。
     古川雅裕简历：男、1953 年 4 月出生，日本国籍。毕业于九州大学研究院，
工学系化学机械工学专业。1979 年 4 月就职于东京三洋电机株式会社空调事业
部   技术部。2002 年 10 月任三洋电机空调株式会社近畿分店开发营业一部部长，
2005 年 4 月任大连三洋制冷有限公司副总经理（外派），2010 年 4 月任三洋电机
商用产品公司经营企划室室长。
     现提请各位股东代表予以审议。
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议案二：
                     合肥荣事达三洋电器股份有限公司
                          关于更换监事的议案
各位股东代表：
     监事近藤隆行先生因工作变动，书面辞去本公司监事职务，根据股东提名，
岩井清先生作为补选监事候选人。公司监事会对近藤隆行先生在任职期间对公司
所做出的贡献表示感谢，并期望近藤隆行先生继续关注和支持公司事业的发展。
     岩井清简历：男、1959 年 11 月出生，日本国籍。专修大学商学系。1982 年
4 月就职于三洋电机株式会社管理本部资金部会计科。2004 年 4 月任商用产品企
业集团营业本部经营管理单元单元长，2005 年 4 月任三洋电机株式会社医疗设
备事业本部经营企划室室长，2010 年 4 月任商用产品公司经营管理部部长。
     现提请各位股东代表予以审议。