证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2022-047
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月18日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2021年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
四、审议通过《2021年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制2021年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年度）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于申请2022年度授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司开展外汇套期保值业务。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的制度全文详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会2022年4月30日