福建傲农生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，监事会同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司2021年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
（五）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。
（六）审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2022年4月30日