公告编号：2022-083证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 主办券商：中信证券
北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月16日15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2022-083下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833575 | 康乐卫士 | 2022年5月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损，截至2021年12月31日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未分配利润余额为-736,117,582.30元，未弥补亏损736,117,582.30元，已达到实收股本总额133,600,000.00元的三分之一。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
| 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | |||
| 原规定 | 修订后 | ||
| 第一百五十一条 公司建立信息披露管理制度，具体规定公司信息披露的具体事项。 | 第一百五十一条 公司投资者关系管理包括以下内容： （一）建立、健全信息披露管理制度、投资者关系管理体系及相关规章制度； | ||
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
凭证;委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2022年5月16日9:00-15:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式如下：
联系人：仪传超联系地址：北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房 201、202邮政编码：100176联系电话：010-67805055联系传真：010-67837190电子邮箱：cc.yi@bj-klws.com
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日