证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-010
上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以通讯方式召开公司第十届监事会第六次会议，本次会议通知于2022年4月18日送达全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2021年度监事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
二、公司2021年年度报告（全文和摘要）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。监事会认为：
（一）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）本公司全体监事保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意7票，弃权0票，反对0票
三、公司2021年度财务决算报告
公司2021年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
| 指标项目 | 2021年 | 2020年（调整后） | 比上年增减(%) | |
| 1 | 营业收入 | 1,041,335,675.14 | 940,327,546.92 | 10.74 |
| 2 | 归属于上市公司股东的净利润 | -105,424,199.14 | -59,657,118.9 | 不适用 |
| 3 | 总资产 | 1,916,227,337.2 | 2,091,207,013.01 | -8.37 |
| 4 | 股东权益 | 916,328,758.98 | 1,041,657,203.41 | -12.03 |
| 5 | 基本每股收益（元） | -0.154 | -0.087 | 不适用 |
| 6 | 每股净资产（元） | 1.34 | 1.52 | -11.84 |
| 7 | 加权平均净资产收益率（%） | -10.60 | -5.504 | 不适用 |
| 8 | 资产负债率（%） | 47.85 | 46.44 | 1.40 |
| 9 | 股东权益比率（%） | 47.82 | 49.81 | -1.99 |
注：上表中2020年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。同意7票，弃权0票，反对0票
四、2022年度财务预算报告
2022年，面对国内外经济形势的复杂变化，以及近期国内疫情局部暴发带来的严峻挑战，公司将坚持“稳中求进”的总基调，积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。2022年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为10.20亿元。
2、营业成本预计为5.80亿元。
3、费用预计为4.10亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
五、2021年度利润分配的方案
详见公司公告临2022-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》
同意7票，弃权0票，反对0票
六、公司2021年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意7票，弃权0票，反对0票
七、公司2021年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
详见公司公告临2022-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
九、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2022-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临2022-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十一、关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权的议案
详见公司公告临2022-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司51%股权的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十二、公司2021年第一季度报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
以上议案一、二、三、四、五、八、十须提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会2022年4月30日