证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-011
永艺家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事向董事会提交了《永艺家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2021年度薪酬及绩效考核结果和2022年度薪酬及绩效考核方案的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-013。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于2022年度外汇交易计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-014。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于2022年抵质押融资额度的议案》
为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为10亿元，占2021年末归属于母公司所有者权益的69.13%。上述融资期限为自2021年度股东大会通过之日起至
2022年度股东大会召开之日止，在该期限和额度内提请股东大会授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-015。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-016。本议案尚需提交本公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2021年度内部控制的审计报告，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2021年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-017。
（十四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-018。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-019。
（十六）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-020。本议案尚需提交本公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司持有安吉交银7%股权，张加勇先生任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-021。公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号——收入》以及《企业会计准则实施问答》进行的合理变更和调整，符合法律、法规规定。符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策变更。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-022。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2022年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-023。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-024。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-025。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于制定<实际控制人、控股股东行为规范>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十二）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十五）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十六）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十八）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三十九）审议通过《关于修订<重大信息内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四十）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-026。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2022年4月30日