证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-012
永艺家具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司《2021年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2021年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、我们保证公司《2021年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。公司《2021年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
董事会提出的2021年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；同意2021年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）审议通过了《关于2022年度外汇交易计划的议案》
公司及下属子公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司及下属子公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（七）审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）审议通过了《关于2021年度内部控制审计报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号——收入》以及《企业会计准则实施问答》，符合法律、法规规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》公司及子公司对下属子公司核定2022年全年担保总额度80,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过了《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十五）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于2022年抵质押融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交本公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求。因此同意公司对智能化立体仓库建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2022年4月30日