东北电气发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议通
知于 2011 年 12 月 12 日以传真及邮件方式发出。
2、会议于 2011 年 12 月 19 日上午 9 时在辽宁省沈阳市铁西区
兴顺街 2 号公司会议室召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由公司监事会主席董连生先生主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、会议审议并表决以下议案：
议案一: 《关于会计差错更正公告的议案》
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案二: 更正后的《2010 年年度报告》、 2011 年第一季度报告》、
《2011 年半年度报告》和《2011 年第三季度报告》。
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
2、议案的主要内容:
议案一: 《关于会计差错更正公告的议案》
经审核，监事会认为：公司对本次会计差错更正的处理，符合
法律、法规、财务会计制度的有关规定。监事会同意董事会关于对该
项会计差错进行调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
议案二: 更正后的《2010 年年度报告》、 2011 年第一季度报告》、
《2011 年半年度报告》和《2011 年第三季度报告》。
更正后的《2010 年年度报告》已经深圳市鹏城会计师事务所有
限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
详情请参见公司同时披露的《2010 年年度报告》、《2011 年第
一季度报告》、《2011 年半年度报告》和《2011 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、审计报告（深鹏所股审字〔2011〕0054 号）；
3、深交所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一一年十二月十九日
