荣盛房地产发展股份有限公司关于公司与关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和
独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监发[2022]26 号)的有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独立董事,本人对公司累计和2021年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场,现就公司2021年度对外担保情况发表以下独立意见:
1、关于关联方资金占用事项
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
(1)2018年7月12日,公司与控股股东荣盛控股股份有限公司签订了《战略合作协议》,并经公司第五届董事会第六十七次会议、2018年度第三次临时股东大会决议审议通过。根据上述战略合作协议的约定,报告期内公司为控股股东荣盛控股股份有限公司融资提供两笔担保,合计金额123,402万元,担保期限60个月。
(2)2021年12月2日,南京宁渌建设有限公司(以下简称“南京宁渌”)因业务经营需要,向金融机构申请融资,并由公司及廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(以下简称“廊坊开发区荣盛”)等 5家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内,公司为南京宁渌融资提供一笔担保,期末余额166,891万元,担保期限36个月。
具体如下:
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
荣盛控股股份有限公司 | 2018年07月21日 | 250,000 | 2020年07月09日 | 61,658 | 连带责任保证 | - | 有 | 60个月 | 否 | 是 |
2020年08月12日 | 61,744 | 连带责任保证 | - | 有 | 60个月 | 否 | 是 | |||
南京宁渌建设有限公司 | 2021年11月17日 | 170,000 | 2021年12月02日 | 166,891 | 抵押 | 有 | 有 | 36个月 | 否 | 否 |
报告期内,公司严格控制对外担保风险,除上述为荣盛控股股份有限公司、南京宁渌建设有限公司的三笔担保外,不存在为本公司的其他股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(2)报告期内,公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资/控股下属公司、参股公司提供的担保,具体情况如下:
单位:万元
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
荣盛兴城(永清)投资有限公司 | 2016年02月03日 | 250,000 | 2016年02月26日 | 78,354.58 | 连带责任保证 | - | 有 | 240个月 | 否 | 否 |
廊坊瑞盛投资股份有限公司 | 2016年05月28日 | 243,025 | 2017年06月30日 | 19,595.26 | 连带责任保证 | - | 有 | 240个月 | 否 | 否 |
黄山荣盛房地产开发有限公司 | 2017年03月22日 | 25,000 | 2017年03月27日 | 4,046.11 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司 | 2017年09月02日 | 264,000 | 2019年12月25日 | 19,005.5 | 连带责任保证 | - | 有 | 84个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城 | 2017年09月02 | 120,000 | 2018年07月 | 31,450.38 | 连带责任 | - | 有 | 84个月 | 否 | 否 |
(兴隆)园区建设发展有限公司 | 日 | 25日 | 保证 | |||||||
荣盛张家口宣化新城开发有限公司 | 2017年09月02日 | 280,000 | 2018年09月30日 | 39,001.7 | 连带责任保证 | - | 有 | 144个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司 | 2017年09月02日 | 230,400 | 2017年10月31日 | 连带责任保证 | - | - | 72个月 | 是 | 否 | |
沧州保盛房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 120,000 | 2018年01月17日 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 是 | 否 | |
惠州市锦润发展有限公司 | 2017年10月27日 | 62,000 | 2018年02月09日 | 连带责任保证 | - | 有 | 60个月 | 是 | 否 | |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 56,963 | 2018年02月13日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 是 | 否 |
青岛东方篮海置业有限公司 | 2017年11月17日 | 122,500 | 2019年01月11日 | 20,045.66 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2017年11月17日 | 233,750 | 2018年01月05日 | 98,784.04 | 连带责任保证 | 有 | - | 84个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司 | 2017年11月17日 | 140,000 | 2019年06月13日 | 14,280.55 | 连带责任保证 | - | 有 | 204个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 123,600 | 2018年05月29日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 7,000 | 2018年03月30日 | 3,027.5 | 连带责任保证 | - | 有 | 204个月 | 否 | 否 |
南京华欧 | 2018年01月31 | 96,800 | 2018年05月 | 连带责任 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 |
舜都置业有限公司 | 日 | 29日 | 保证 | |||||||
南京荣盛康旅旅游开发有限公司 | 2018年01月31日 | 15,408 | 2018年03月26日 | 连带责任保证 | - | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
南京荣盛置业有限公司 | 2018年01月31日 | 191,300 | 2018年05月29日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
香河万利通实业有限公司 | 2018年01月31日 | 19,000 | 2018年11月23日 | 连带责任保证 | 有 | - | 48个月 | 是 | 否 | |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 262,490 | 2018年03月29日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 |
国科(齐河)投资有限公司 | 2018年08月15日 | 41,210 | 2018年09月14日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
山东荣发房地产开发有限公司 | 2018年08月15日 | 101,600 | 2018年10月22日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 2018年08月30日 | 40,000 | 2018年09月04日 | 15,771.7 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
保定市浙商房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 47,700 | 2018年09月26日 | 31,483.54 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限责任公司 | 2018年09月22日 | 180,000 | 2018年12月28日 | 101,092.56 | 连带责任保证 | - | 有 | 132个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 39,600 | 2018年10月16日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
徐州荣腾盛展房地产有限公司 | 2018年09月22日 | 111,950 | 2018年12月29日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 |
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、荣盛兴城投资有限责任公司、荣盛康旅投资有限公司 | 2018年10月22日 | 165,400 | 2018年10月25日 | 4,807.56 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 121,000 | 2019年02月01日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 是 | 否 | |
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 194,000 | 2020年04月24日 | 73,648.26 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 25,725 | 2019年02月01日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
南京荣盛置业有限公司 | 2019年02月01日 | 190,400 | 2019年06月13日 | 109,488.75 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 112,397.5 | 2019年12月18日 | 26,862.71 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛京宣张家口房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 36,300 | 2019年02月27日 | 3,817.32 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛玉田兴城开发有限公司 | 2019年02月01日 | 108,145 | 2019年03月27日 | 30,089.34 | 连带责任保证 | - | 有 | 120个月 | 否 | 否 |
神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 | 2019年02月01日 | 11,200 | 2019年06月08日 | 2,096.81 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛中天房地 | 2019年02月01日 | 51,750 | 2019年09月06日 | 31,669.67 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
产开发有限公司 | ||||||||||
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 59,000 | 2019年02月01日 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 | |
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 2019年02月01日 | 24,800 | 2019年12月25日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 是 | 否 |
湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 99,200 | 2019年02月01日 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 | |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 200,382.6 | 2019年06月28日 | 74,779.3 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司 | 2019年02月20日 | 176,600 | 2019年05月31日 | 16,726.89 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
廊坊市荣图盛展企业管理有限公司 | 2019年04月04日 | 280,000 | 2019年04月25日 | 207,495.89 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
沧州德发房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 49,000 | 2019年05月06日 | 27,027.63 | 连带责任保证 | - | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
河北荣旭房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 46,000 | 2019年04月26日 | 5,144.94 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 30,680 | 2019年06月25日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 是 | 否 |
唐山荣盛房地产开发有限公司 | 2019年05月25日 | 65,600 | 2019年05月25日 | 21,431.43 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
155家下属公司(应收账款保理) | 2019年06月01日 | 200,000 | 2019年06月17日 | 0 | 连带责任保证 | - | 有 | 48个月 | 是 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司等15家公司 | 2019年06月01日 | 500,000 | 2019年06月17日 | 130,807.82 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 240个月 | 否 | 否 |
沧州中实房地产开发有限公司 | 2019年06月19日 | 85,000 | 2019年07月05日 | 30,651.82 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
苏州亿灏房地产开发有限公司 | 2019年06月19日 | 75,000 | 2019年09月26日 | 18,309.16 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
邯郸荣凯房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 36,000 | 2019年09月27日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 是 | 否 | |
石家庄荣立房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 39,000 | 2019年09月19日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 是 | 否 | |
株洲融盛房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 63,500 | 2019年08月23日 | 18,806.64 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
武汉铭利瑞置业有限公司 | 2019年09月03日 | 85,000 | 2019年09月03日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 160,000 | 2019年12月19日 | 29,122.13 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
唐山碧兆房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 20,000 | 2020年03月20日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 是 | 否 | |
张家界荣盛房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 70,000 | 2019年12月11日 | 5,452.14 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 2019年12月26日 | 65,000 | 2020年01月10日 | 50,713.52 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
保定市泽 | 2019年12月26 | 10,000 | 2020年01月 | 连带责任 | - | 有 | 72个月 | 是 | 否 |
信房地产开发有限公司 | 日 | 19日 | 保证 | |||||||
滁州联荣信息科技有限公司 | 2019年12月26日 | 20,620 | 2020年03月12日 | 2,189.76 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
滁州荣盛旅游开发有限公司 | 2019年12月26日 | 37,200 | 2019年12月30日 | 31,448.11 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 204个月 | 否 | 否 |
佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 2019年12月26日 | 123,000 | 2020年06月11日 | 87,352.88 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 73,000 | 2020年04月24日 | 46,785.1 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
合肥荣盛盛业房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 88,000 | 2020年07月31日 | 9,884.05 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
河北荣盛建筑材料有限公司 | 2019年12月26日 | 77,000 | 2020年05月26日 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 是 | 否 | |
河南荣佑房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 31,920 | 2020年04月22日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 110,000 | 2020年04月24日 | 91,475.96 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
廊坊瑞盛投资股份有限公司 | 2019年12月26日 | 70,000 | 2020年01月04日 | 34,960 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 120个月 | 否 | 否 |
廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 2019年12月26日 | 106,000 | 2020年05月26日 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 是 | 否 | |
南京荣钰置业有限公司 | 2019年12月26日 | 59,375 | 2020年01月19日 | 34,608.68 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
南京荣运置业有限 | 2019年12月26日 | 60,687.5 | 2020年05月14日 | 3,001.38 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
公司 | ||||||||||
濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 100,000 | 2020年07月24日 | 52,488.14 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 57,200 | 2020年09月28日 | 6,905.33 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 84个月 | 否 | 否 |
荣盛(蔚县)新城开发有限公司 | 2019年12月26日 | 26,000 | 2020年04月01日 | 1,836.61 | 连带责任保证 | - | 有 | 120个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司 | 2019年12月26日 | 39,000 | 2020年05月25日 | 22,302.22 | 连带责任保证 | - | 有 | 120个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(永清)投资有限公司 | 2019年12月26日 | 100,000 | 2020年03月24日 | 连带责任保证 | - | 有 | 120个月 | 是 | 否 | |
荣盛张家口宣化新城开发有限公司 | 2019年12月26日 | 50,000 | 2020年03月30日 | 22,097.53 | 连带责任保证 | - | 有 | 120个月 | 否 | 否 |
天泽(固安)房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 30,000 | 2020年06月03日 | 25,824.46 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
香河茂胜房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 15,000 | 2020年09月10日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
香河万利通实业有限公司 | 2019年12月26日 | 220,000 | 2020年05月26日 | 128,283.89 | 连带责任保证 | - | - | 72个月 | 否 | 否 |
邢台荣盛房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 67,200 | 2020年07月16日 | 20,505.14 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 84个月 | 否 | 否 |
长沙荣丰房地产开发有限公 | 2019年12月26日 | 101,600 | 2019年12月26日 | 60,137.59 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
司 | ||||||||||
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 153,600 | 2020年01月17日 | 89,623.5 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
南京荣恩置业有限公司 | 2020年03月25日 | 126,587.5 | 2020年04月27日 | 53,034.14 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
青岛东方白灵房地产开发有限公司 | 2020年03月25日 | 163,150 | 2020年05月15日 | 59,641.21 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
宁波荣颢置业有限公司 | 2020年04月08日 | 120,000 | 2020年04月13日 | 38,801.39 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
河北荣盛房地产开发有限公司 | 2020年04月23日 | 79,000 | 2020年05月25日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司 | 2020年04月23日 | 64,000 | 2020年05月25日 | 连带责任保证 | - | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
唐山荣禄房地产开发有限公司 | 2020年04月23日 | 12,000 | 2020年04月23日 | 4,546.9 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2020年04月28日 | 180,000 | 2020年05月27日 | 108,430.63 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 2020年04月28日 | 55,000 | 2020年05月22日 | 14,397.11 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
霸州市荣成房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 55,000 | 2020年07月24日 | 36,034.3 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
沧州荣朔房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 75,000 | 2020年05月26日 | 32,536.18 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
河北墨泽房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 27,500 | 2020年05月19日 | 6,194.63 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
济南荣耀房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 145,500 | 2020年05月19日 | 43,555.2 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
南通市荣达通房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 100,400 | 2020年06月12日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
青岛东方亚龙置业有限公司 | 2020年05月19日 | 56,475 | 2020年06月29日 | 37,095.86 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
青岛荣航置业有限公司 | 2020年05月19日 | 147,500 | 2020年07月10日 | 98,346.61 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
益阳荣诚房地产开发有限公司 | 2020年05月19日 | 48,000 | 2020年05月19日 | 9,334.59 | 连带责任保证 | - | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
邹平市城投星辉房地产有限公司 | 2020年05月19日 | 51,150 | 2020年06月05日 | 连带责任保证 | 有 | - | 36个月 | 是 | 否 | |
嘉兴荣祥置业有限公司 | 2020年06月23日 | 95,000 | 2020年06月24日 | 连带责任保证 | 有 | - | 42个月 | 是 | 否 | |
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2020年07月10日 | 30,000 | 2020年08月14日 | 2,174.83 | 连带责任保证 | 有 | - | 66个月 | 否 | 否 |
唐山市盛玉房地产开发有限公司 | 2020年07月10日 | 35,000 | 2020年11月20日 | 20,859.84 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2020年07月23日 | 18,700 | 2020年07月23日 | 10,868.65 | 连带责任保证 | 有 | - | 66个月 | 否 | 否 |
承德荣盛康旅房地产开发有 | 2020年08月13日 | 36,300 | 2020年10月16日 | 4,052.36 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
限公司 | ||||||||||
丽江荣盛康旅置业有限公司 | 2020年08月13日 | 51,000 | 2020年09月28日 | 11,340.88 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 180个月 | 否 | 否 |
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2020年08月13日 | 67,000 | 2020年08月27日 | 34,677.78 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
永州荣丰房地产开发有限公司 | 2020年08月13日 | 121,000 | 2020年08月13日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 | |
张家口荣光房地产开发有限公司 | 2020年08月13日 | 85,000 | 2020年10月01日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 |
滁州荣鼎置业有限公司 | 2020年08月27日 | 48,500 | 2020年11月21日 | 38,828.32 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
滁州荣华置业有限公司 | 2020年08月27日 | 36,580 | 2020年09月04日 | 25,472.99 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 | 2020年08月27日 | 230,400 | 2020年12月01日 | 149,732.16 | 连带责任保证 | - | 有 | 84个月 | 否 | 否 |
山东颐卓置业有限公司 | 2020年08月27日 | 34,020 | 2020年09月08日 | 9,731.94 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司 | 2020年08月27日 | 68,000 | 2020年08月28日 | 45,709.31 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
唐山荣皓房地产开发有限公司 | 2020年08月27日 | 25,000 | 2020年10月22日 | 22,692.46 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
芜湖荣盛万业房地产开发有限公司 | 2020年08月27日 | 72,000 | 2020年08月28日 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 是 | 否 | |
重庆荣盛鑫煜房地 | 2020年08月27日 | 9,596 | 2020年09月03日 | 5,163.5 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
产开发有限公司 | ||||||||||
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2020年09月16日 | 178,180 | 2020年10月09日 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 | |
仁寿盛璟房地产开发有限公司 | 2020年09月16日 | 25,000 | 2020年09月29日 | 15,036.4 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
惠州市金泓投资有限公司 | 2020年10月16日 | 181,900 | 2020年12月28日 | 67,490.02 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
岳阳融盛房地产开发有限责任公司 | 2020年10月16日 | 8,500 | 2020年11月11日 | 2,917.32 | 连带责任保证 | - | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
沧州荣川房地产开发有限公司 | 2020年11月05日 | 73,000 | 2021年01月15日 | 19,655.17 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
衡水荣军房地产开发有限公司 | 2020年11月05日 | 73,000 | 2021年01月01日 | 12,841.67 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
鸿韵(江苏常州)实业投资有限公司 | 2020年11月05日 | 67,000 | 2020年11月10日 | 18,903.39 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
济南荣丰房地产开发有限公司 | 2020年11月05日 | 46,000 | 2020年12月11日 | 9,766.64 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
嘉兴荣祥置业有限公司 | 2020年11月05日 | 100,000 | 2020年11月27日 | 41,360.31 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
南通市荣达通房地产开发有限公司、南京荣钰置业有限公司、南京荣运置业有 | 2020年11月05日 | 17,250 | 2020年11月06日 | 5,326.33 | 连带责任保证 | - | 有 | 36个月 | 否 | 否 |
限公司 | ||||||||||
濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2020年11月05日 | 114,000 | 2020年11月27日 | 连带责任保证 | 有 | - | 66个月 | 是 | 否 | |
郑州红祝福置业有限公司 | 2020年11月05日 | 64,000 | 2021年01月13日 | 25,019.1 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
常州盛嘉置业发展有限公司 | 2020年12月03日 | 207,400 | 2020年12月03日 | 77,881.11 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
承德荣盛康旅房地产开发有限公司 | 2020年12月08日 | 26,000 | 2020年12月28日 | 4,153.55 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 60个月 | 否 | 否 |
秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 2020年12月22日 | 26,000 | 2020年12月31日 | 20,447.58 | 120个月 | 否 | 否 | |||
成都天赫房地产开发有限公司 | 2021年01月29日 | 181,500 | 2021年01月29日 | 129,136.73 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
杭州荣玺贸易有限公司 | 2021年01月29日 | 45,200 | 2021年02月20日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 35个月 | 是 | 否 | |
合肥荣邦房地产开发有限公司 | 2021年01月29日 | 88,500 | 2021年03月09日 | 58,287.89 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣盛置业有限公司 | 2021年01月29日 | 69,693 | 2021年01月29日 | 0 | 连带责任保证 | - | - | 54个月 | 是 | 否 |
青岛荣盛嘉业房地产开发有限公司 | 2021年01月29日 | 39,200 | 2021年01月29日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | - | 57个月 | 是 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2021年01月29日 | 142,000 | 2021年01月29日 | 0 | 连带责任保证 | - | - | 45个月 | 是 | 否 |
重庆荣品房地产开发有限公 | 2021年01月29日 | 141,815 | 2021年02月01日 | 124,573.92 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
司 | ||||||||||
霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 2021年02月03日 | 34,160 | 2021年02月25日 | 31,528 | 连带责任保证 | 有 | - | 48个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司 | 2021年02月03日 | 67,200 | 2021年03月25日 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 是 | 否 | |
杭州荣耀盛灏置业有限公司 | 2021年02月04日 | 298,975 | 2021年02月10日 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 40个月 | 是 | 否 | |
长沙荣祥房地产开发有限公司 | 2021年02月09日 | 69,190 | 2021年02月10日 | 57,892.5 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
浙江亿伟房地产开发有限公司 | 2021年02月23日 | 18,000 | 2021年03月05日 | 12,947.47 | 连带责任保证 | - | 有 | 36个月 | 否 | 否 |
永州荣丰房地产开发有限公司 | 2021年03月06日 | 36,829 | 2021年04月16日 | 12,269.86 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
广州荣盛房地产有限公司 | 2021年03月29日 | 57,060 | 2021年03月29日 | 51,450 | 连带责任保证 | - | - | 72个月 | 否 | 否 |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2021年03月29日 | 67,000 | 2021年03月29日 | 41,502.98 | 连带责任保证 | 有 | - | 54个月 | 否 | 否 |
荣盛张家口宣化新城开发有限公司 | 2021年04月01日 | 12,565 | 2021年04月01日 | 11,871.76 | 连带责任保证 | - | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
湖南荣盛房地产开发有限公司 | 2021年05月15日 | 33,750 | 2021年05月19日 | 17,388.48 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 否 | 否 |
沧州荣盛房地产开发有限公司 | 2021年05月27日 | 12,000 | 2021年05月27日 | 10,408 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 否 | 否 |
济南荣程 | 2021年05月27 | 65,313 | 2021年05月 | 连带责任 | - | - | 54个月 | 是 | 否 |
房地产开发有限公司 | 日 | 27日 | 保证 | |||||||
香河万利通实业有限公司 | 2021年05月27日 | 16,000 | 2021年05月27日 | 14,554.4 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 否 | 否 |
汉中荣园兴城置业有限公司 | 2021年06月03日 | 14,640 | 2021年06月11日 | 13,867.66 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
河北荣盛建筑材料有限公司 | 2021年06月03日 | 23,900 | 2021年06月03日 | 21,073.99 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2021年06月09日 | 76,700 | 2021年06月11日 | 0 | 连带责任保证 | - | - | 54个月 | 是 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2021年06月09日 | 48,800 | 2021年06月11日 | 46,404.44 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 否 | 否 |
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2021年06月22日 | 47,700 | 2021年06月22日 | 连带责任保证 | - | - | 57个月 | 是 | 否 | |
沧州泰博房地产开发有限公司 | 2021年06月29日 | 60,000 | 2021年06月29日 | 8,444.42 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
汉中荣园兴城置业有限公司 | 2021年06月29日 | 5,500 | 2021年06月29日 | 3,862.49 | 连带责任保证 | - | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
唐山泓洲房地产开发有限公司 | 2021年07月01日 | 70,000 | 2021年07月01日 | 43,125.5 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 否 | 否 |
杭州荣尚置业有限公司 | 2021年07月16日 | 33,000 | 2021年07月16日 | 17,774.5 | 连带责任保证 | 有 | - | 180个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2021年07月22日 | 24,000 | 2021年07月23日 | 9,162.21 | 连带责任保证 | 有 | - | 72个月 | 否 | 否 |
河北荣盛建筑材料有限公司 | 2021年08月04日 | 15,000 | 2021年08月04日 | 13,815.42 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2021年08月04日 | 7,800 | 2021年08月04日 | 连带责任保证 | 有 | — | 48个月 | 是 | 否 | |
河北荣盛建筑材料有限公司 | 2021年08月13日 | 27,000 | 2021年08月13日 | 25,273.87 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 2021年08月13日 | 47,800 | 2021年08月13日 | 45,264.83 | 连带责任保证 | — | — | 60个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2021年08月17日 | 23,600 | 2021年08月17日 | 0 | 连带责任保证 | — | — | 54个月 | 是 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2021年08月18日 | 47,800 | 2021年08月18日 | 45,323.16 | 连带责任保证 | - | - | 60个月 | 否 | 否 |
深圳市荣鹏房地产置业有限公司 | 2021年08月24日 | 78,200 | 2021年08月24日 | 21,566.67 | 连带责任保证 | - | - | 48个月 | 否 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2021年10月11日 | 27,000 | 2021年10月11日 | 0 | 连带责任保证 | 有 | - | 60个月 | 是 | 否 |
荣安香河环境工程有限公司 | 2021年11月26日 | 150,000 | 2021年11月26日 | 62,060.46 | 连带责任保证 | 有 | ?238 个月 | 否 | 否 | |
香河万利通实业有限公司 | 2021年12月08日 | 9,400 | 2021年12月16日 | 9,166 | 连带责任保证 | 有 | - | 42个月 | 否 | 否 |
长沙荣丰房地产开发有限公司 | 2021年12月31日 | 3,500 | 2021年12月31日 | 2,500 | 连带责任保证 | - | 有 | 48个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,337,290 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 962,498 |
上述担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资/控股下属公司、参股公司,经营风险较小。上述担保是为了支持上述公司业务更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事: 程玉民、王力、黄育华
二〇二二年四月二十八日
荣盛房地产发展股份有限公司关于对公司2021年度利润分配方案的独立董事意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独立董事,现就公司2021年度利润分配方案发表如下独立意见:
1、公司 2021年度利润分配方案符合公司章程等有关法律法规的规定。
2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要,提升财务稳健性和抗风险能力,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化.
我们同意公司 2021 年度利润分配方案,同意董事会将上述方案提请股东大会审议。
独立董事: 程玉民、王力、黄育华
二〇二二年四月二十八日
荣盛房地产发展股份有限公司关于《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》
的独立董事意见
根据深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》及相关指引等规定,本人作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事,经过认真阅读报告内容,对公司内部控制情况进行了认真的核查,查阅公司的管理制度,本着公平、公正、诚实信用的原则,现对《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》发表如下独立意见:
报告期内,公司内部控制制度较为完善,公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价报告比较全面反映了公司内部控制建设的重要活动,对存在的问题揭示比较深刻,并提出了整改建议。我们同意公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告。
独立董事: 程玉民、王力、黄育华
二〇二二年四月二十八日
荣盛房地产发展股份有限公司关于聘请公司2022年度审计机构的独立董事意见
2022年4月28日,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表和内部控制审计等服务,期限一年。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定,作为第七届董事会的独立董事,现就公司董事会上述聘任事项,发表如下独立意见:
大华会计师事务所在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。
独立董事: 程玉民、王力、黄育华
二〇二二年四月二十八日
荣盛房地产发展股份有限公司关于向关联方借款的独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独立董事,对第七届董事会第八次会议审议通过的《关于向关联方借款的议案》发表如下独立意见:
1、本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)、荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)进行借款,合计借款金额不超过8亿元,综合年利率不超过10%,借款期限不超过24个月。荣盛控股及荣盛建设本着全力支持公司发展的原则,经过与公司友好协商,按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2022年公开披露文件中其他上市公司的借款利率,我们认为,本次借款的利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益;本次借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事耿建明、刘山、李爱红回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事: 程玉民、王力、黄育华
二〇二二年四月二十八日