证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-035号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略的需要和资金安排，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司及下属子公司拟向荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）及其下属控制公司借款。具体内容如下：
一、关联交易概述
作为公司控股股东和公司第二大股东，荣盛控股、荣盛建设及其下属控制公司本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，拟向公司提供借款，具体如下：
（一）向荣盛控股及其下属控制公司借款基本情况：
1.借款金额：不超过 30,000 万元；
2.借款期限：不超过 24 个月；
3.综合借款利率：不超过10%。
截至公告披露日，荣盛控股持有公司股票 1,500,430,043 股，占公司总股本的34.51%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述借款事项构成关联交易。
（二）向荣盛建设及其下属控制公司借款基本情况：
1.借款金额：不超过 50,000 万元；
2.借款期限：不超过 24 个月；
3.综合借款利率：不超过 10% 。
截至公告披露日，荣盛建设及其信用担保账户合计持有公司股票600,000,134 股，占公司总股本的13.80%，为公司第二大股东，与公司同受荣盛控股控制，构成关联关系，上述借款事项构成关联交易。
（三）上述事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）荣盛控股基本情况
公司名称：荣盛控股股份有限公司；
住所：河北省廊坊开发区春明道北侧；
法定代表人：王德武；
注册资本：64,400万元人民币；
统一社会信用代码 ：9113100074151093XM；
经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
主要股东和实际控制人为耿建明。
截至2021年6月30日，荣盛控股总资产3,173,0534.32万元，净资产6,096,456.98万元，2021年1-6月实现营业收入3,551,605.18万元。
经查询，荣盛控股不是失信被执行人。
（二）荣盛建设基本情况
公司名称：荣盛建设工程有限公司；住所：河北省香河新兴产业示范区和园路2号；法定代表人：耿建春；注册资本：33,000万元人民币；统一社会信用代码 ：911310247131203796；经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年9月30日，荣盛建设总资产1,574,962.44万元，净资产756,652.29万元，2021年1-9月实现营业收入223,688.48万元。主要股东为荣盛控股，实际控制人为耿建明。经查询，荣盛建设不是失信被执行人。
三、关联交易定价依据
作为公司控股股东，荣盛控股本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定本次借款的交易价格。
作为公司第二大股东，荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定本次借款的交易价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
截至本公告披露日，公司与关联方荣盛控股、荣盛建设连续十二个月之间累计实际发生同类关联交易的总额15,931.95万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的0.40%。
六、独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：
本次关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事,对第七届董事会第八次会议审议通过的《关于向关联方借款的议案》发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股、荣盛
建设及其下属控制公司进行借款，合计借款金额不超过8亿元，综合年利率不超过10%，借款期限不超过24个月。荣盛控股及荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2022年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十九日