深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年4月20日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《2022年度第一季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司H股《2022年第一季度业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站
http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。
二、《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期为董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于董事辞职及财务总监变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会二〇二二年四月三十日
附件：向贤青简历向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。