证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5、主持人：王恩东董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东143人，代表股份702,903,833股，占公司总股份的48.3520%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份530,972,790股，占公司总股份的36.5251%；通过网络投票的股东136人，
代表股份171,931,043股，占公司总股份的11.8270%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东141人，代表股份172,129,500股，占公司总股份的11.8406%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份198,457股，占公司总股份的0.0137%；通过网络投票的股东136人，代表股份171,931,043股，占公司总股份的11.8270%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意702,267,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9095%；反对534,912股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,493,564股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6305%；反对534,912股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果：通过。
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意702,354,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9218%；反对448,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0638%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,579,676股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6806%；反对448,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2607%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果：通过。
3、审议《2021年年度报告及摘要》；
表决结果：同意702,372,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9244%；
反对430,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0612%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,597,976股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6912%；反对430,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2501%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果：通过。
4、审议《2021年度财务决算方案》；
表决结果：同意702,315,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163%；反对487,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,541,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6582%；反对487,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2832%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。
表决结果：通过。
5、审议《2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意702,434,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9333%；反对450,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,660,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7275%；反对450,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2618%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意171,566,488股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6729%；反对544,612股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,488股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果：通过。
7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》；
表决结果：同意700,935,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200%；反对1,867,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.2656%；弃权100,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意170,161,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8568%；反对1,867,026股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0847%；弃权100,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0586%。
表决结果：通过。
8、审议《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》；
表决结果：同意171,566,488股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.6729%；反对544,612股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,488股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果：通过。
9、审议《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；表决结果：同意157,979,274股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
91.7793%；反对14,131,826股，占出席会议所有非关联股东所持股份的8.2100%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意157,979,274股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7793%；反对14,131,826股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2100%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果：通过。
10、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意700,478,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.6550%；反对2,404,854股，占出席会议所有股东所持股份的0.3421%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意169,704,246股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5910%；反对2,404,854股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3971%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。
表决结果：当选。
11、审议《关于拟申请注册发行中期票据的议案》；
表决结果：同意701,538,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8058%；反对1,346,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.1916%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意170,764,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2069%；反对1,346,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7824%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。
表决结果：通过。
12、审议《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意702,340,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199%；反对544,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.0775%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,288股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6728%；反对544,812股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3165%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年度股东大会的人员资格合法有效；公司2021年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2021年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日