证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-033
安通控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点 00分召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《2021年年度报告及其摘要》 | √ |
| 5 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于回购股份方案的议案》 | √ |
| 11 | 《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 | √ |
| 12 | 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》 | √ |
| 13 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |
| 14 | 《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》 | √ |
| 15 | 《关于选举丁明曦为公司监事的议案》 | √ |
| 16 | 《关于选举陈文质为公司监事的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—15已于2022年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、 特别决议议案：8、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）、 中航国际租赁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600179 | 安通控股 | 2022/5/16 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代
表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号
联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：荣兴、黄志军
3、登记时间：2022年5月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
六、 其他事项
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。为配合做好泉州市疫情防控工作相关的安排，公司鼓励股东及股东代表采取网络投票或委托投票方式参加股东大会。
2、本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2021年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2021年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2021年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2021年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2021年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 | |||
| 8 | 《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<业绩激励基金管理办法 |
| （2021年～2023年）>的议案》 | ||||
| 10 | 《关于回购股份方案的议案》 | |||
| 11 | 《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 | |||
| 12 | 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》 | |||
| 13 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 | |||
| 14 | 《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》 | |||
| 15 | 《关于选举丁明曦为公司监事的议案》 | |||
| 16 | 《关于选举陈文质为公司监事的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。