中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

                                  中山华帝燃具股份有限公司
                               第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2011 年 12 月 9 日
以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 12 月 19 日上午 9：30 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于筹划重大
资产重组的议案》。
    为了促进公司发展，优化公司资产结构和渠道布局，提高公司核心竞争力，董事会同意公司筹划此次
重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘
请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议
案，召开董事会会议进行审议并公告。
    公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第十次会议表决票；
    特此公告
                                                                         中山华帝燃具股份有限公司
                                                                                董   事 会
                                                                             2011 年 12 月 19 日