股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-030
深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二次会议通知。会议于2022年4月28日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
公司第四届独立董事朱建军、张子学向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2021年度总裁工作报告》的议案
2021年度，在公司董事会的指导下，公司管理层领导全体员工按照年初董事会制定的目标，在危机中育新机，在变局中开新局，稳扎稳打，锐意进取，致力转型为整体包装解决方案供应商，联动军工科技产业和消费电子产业，实现公司产业多元化发展。在内控管理方面继续强化，加强安全生产意识，严格控制各项费用支出。
报告期内公司实现营业总收入173,513.57万元，同比上升12.55%，达到历史最高水平；受大宗商品价格大幅上涨影响，归属于母公司净利润为8,442.98万元，同比下降2.64%。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZB10839号《审计报告》确认：2021年度公司期末实际可供股东分配的利润486,076,574.03元，母公司期末实际可供股东分配的利润55,637,523.51元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分配利润为55,637,523.51元。
为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司经营情况，兼顾公司的可持续发展，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
公司对2021年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2021年度的《内部控制规则落实自查表》，公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过关于公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》的议案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
基于公司2021年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2022年度日常关联交易合计不超过人民币1,280万元。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军和程刚回避表决。
十一、审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，中电华瑞2021年度经审计归属于母公司的净利润2,566.92万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为2,495.35万元，均已达到承诺数2,300万元，按净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低），完成本年承诺数的108.49%。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，独立董事对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十二、审议通过关于设立子公司的议案
为了进一步开拓消费电子业务，增强东南亚供应链，推进全球化战略，公司拟在泰国设立两家跨国子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十三、审议通过关于子公司股权转让的议案
为了整合现有资源配置，优化企业运营管理，聚焦公司主业及优势产品，公
司二级控股子公司宁波新容电气科技有限公司（以下简称“新容电气”）拟将其所持有的参股公司宁波新容智能电气销售有限公司（以下简称“新容智能”）
8.3334%股权以人民币15万元转让给沈建君，将其所持有的参股公司宁波宁容龙华电容器有限公司（以下简称“宁容龙华”）50%股权以人民币50万元转让给张孜，其他股东放弃优先购买权。转让完成后，新容电气不再持有新容智能和宁容龙华的股权。同时授权管理层处理上述投资有关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十四、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案
公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）根据日常生产经营需要，向银行等相关金融机构申请任意连续12个月内累计即期余额不超过人民币7亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过4亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关金融机构签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十五、审议通过关于公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案
为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）和公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十六、审议通过关于公司《2022年第一季度报告》全文的议案
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十七、审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案
经公司全体董事审议，同意于2022年5月24日下午14:00召开公司2021年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
十八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年4月29日