威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

                      威海华东数控股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下
称“本次会议”）通知于 2011 年 12 月 5 日以邮件、传真方式发出，会议于 2011 年
12 月 16 日 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议程序合法有效。
    经与会监事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券
时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》（公告编号：
2011-063）。
    独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和专项意见，详见巨潮资讯网。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券
时报》的《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：
2011-064）。
    独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和专项意见，详见巨潮资讯网。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于控股子公司增资的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券
时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2011-065）。
    特此公告。
                                          威海华东数控股份有限公司监事会
                                                  二〇一一年十二月十九日