上海芯导电子科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2022年4月28日以通讯方式召开第一届监事会第十二次会议。本次会议的通知于2022年4月26日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
表决结果：3名赞成， 0名弃权，0名反对。
经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2022年度第一季度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
（二）审议并通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
表决结果：3名赞成， 0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的规定。本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022年04月30日