中国中铁股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十二次会议〔属2022年第2次定期会议(2022年度总第4次)〕通知和议案等书面材料于2022年4月18日送达各位监事,会议于2022年4月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名(含委托出席1名,监事李晓声因其他公务安排,委托监事苑宝印代为出席并行使表决权),会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》,监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息,真实、准确、完整地
反映了公司2022年第一季度的财务状况和主要经营成果;对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于<2022年第一季度财务报告>的议案》。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于<公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案>的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2022年4月30日