第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2022年4月29日在北京中建财富国际中心2816会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于2022年4月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2022年第一季度财务分析报告的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年第一季度财务分析报告的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<中国建筑2021年法治工作总结报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑2021年法治工作总结报告>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年一季度内部审计工作报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年一季度内部审计工作报告>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于中国建筑2021年安全生产情况和2022年安全生产工作安排的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑2021年安全生产情况和2022年安全生产工作安排的议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日