证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹国华、姬恒领在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
重庆建峰化工股份有限公司（000950）、金科地产 集团股份有限公司（000656）、重庆渝开发股份有限公司（000514）独立董事，现任重 庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，金融系系主任，兼任重庆农村商业银行 股份有限公司（601077）独立董事，及重庆旅游投资集团有限公司、重庆机电控股集团 信博投资管理有限公司外部董事。2020年10月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2021年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事曹国华、姬恒领会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 曹国华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姬恒领 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
截至2021年12月31日，公司尚未设置董事会各专门委员会。
三、 发表独立意见情况
独立董事曹国华、姬恒领对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了14次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2021年4月27日 | 第三届董事会第二次会议 | 1、 关于《2020 年年度报告及其摘要》的独立意见； 2、 关于《2020 年度公司利润分配方案》的独立意见； 3、 《关于续聘天职国际会计师事务 | 同意 |
| 所（特殊普通合伙）的议 案》的独立意见； 4、 关于《平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正议 案》的独立意见； | |||
| 2021年5月12日 | 第三届董事会第三次会议 | 1、关于《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂 牌的议案》的独立意见； 2、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募 集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见； 3、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方 案的议案》的独立意见； 4、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后 三年股东分红回报规划的议案》的独立意见； 5、关于《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的中介机构的议案》的独立意见； 6、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后 三年内稳定股价 | 同意 |
措施的预案的议案》的独立意见；
7、关于《关于公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊 薄即期回报的填补措施的议案》的独立意见；
8、关于《关于制定的议案》的独
立意见；
9、关于《关于修订公司的议案》
的独立意见；10、关于《关于修订公司的议案》的独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况
2021年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
和配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情形。
独立董事：曹国华、姬恒领
2022年4月29日