公告编号：2022-009证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：开源证券
平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以电话方式发出
5.会议主持人：陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
总结2021年监事会工作，展望布局2022年监事会工作安排。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2021年年度报告》、《平顶山东方碳素股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-010、2022-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2021 年度度财务决算情况及说明。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略，2021年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司发展形势和战略，编制公司2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于平顶山东方碳素股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》
1.议案内容：
公司通过自查，并聘请立信会计师事务所对以前年度的财务数据审计，发现对外报出的2019年年度报告、2020年年度报告存在差错，对其进行更正。
具体内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告更正公告》（公告编号：
2022-019）、《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-020）、《平顶山东方碳素股份有限公司2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-021）、《平顶山东方碳素股份有限公司2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第三届监事会第五次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2022年4月29日