上海凯众材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚主持，监事、高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度报告及报告摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）、审议通过关于《2021年度财务决算报告>》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（五）、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过关于续聘公司2022年度审计机构的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）、审议通过关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公司《对外投资管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）、审议通过关于提请召开公司2021年度股东大会的议案
公司拟定于2022年5月30日召开公司2021年度股东大会，前述第2-7项议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年4月30日