证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-025
欧菲光集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2022年4月28日下午15:30以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年4月18日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022年第一季度报告》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》
监事会意见：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会意见：经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净亏损为-2,624,971,644.78元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 2021年初未分配利润 | 883,729,679.11 | 1,601,274,093.73 |
| 加：本期净利润（“-”表示亏损） | -2,624,971,644.78 | 883,569,835.93 |
| 其他综合收益转入 | 128,064,380.99 | - |
| 减：2020年度利润分配 | - | - |
| 2021年半年度利润分配 | - | - |
| 提取盈余公积 | 88,356,983.59 | 88,356,983.59 |
| 处置其他权益工具投资 | - | - |
| 2021年末未分配利润 | -1,701,534,568.27 | 2,396,486,946.07 |
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分配利润为0元。
鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会意见：董事会拟定的2021年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
监事会意见：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次
计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备事项。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案需提交2021年度股东大会审议。
八、审议通过了《2022年度监事薪酬方案》
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2021年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会意见：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
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表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会意见：关于增加公司2022年度日常关联交易预计事项符合公平、公
正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
2022年4月28日