证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-028
欧菲光集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净亏损为-2,624,971,644.78元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 2021年初未分配利润 | 883,729,679.11 | 1,601,274,093.73 |
| 加：本期净利润（“-”表示亏损） | -2,624,971,644.78 | 883,569,835.93 |
| 其他综合收益转入 | 128,064,380.99 | - |
| 减：2020年度利润分配 | - | - |
| 2021年半年度利润分配 | - | - |
| 提取盈余公积 | 88,356,983.59 | 88,356,983.59 |
| 处置其他权益工具投资 | - | - |
| 2021年末未分配利润 | -1,701,534,568.27 | 2,396,486,946.07 |
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分配利润为0元。
鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定：“公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、当年每股收益不低于0.1元；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
公司2021年度每股收益为-0.9102元，结合公司章程的有关利润分配的规定，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
监事会意见：董事会拟定的2021年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、其他说明
1、公司将一如既往的重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
2、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。
3、本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对担保等事项的独立意见。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2022年4月28日