证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-033
欧菲光集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容
| 修改前条款 | 修改后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币3,262,263,437元。 | 第六条 公司注册资本为人民币3,257,817,490元。 |
| 第十九条 公司股份总数为3,262,263,437股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为3,257,817,490股，全部为普通股。 |
修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、独立董事的独立意见
本次修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》部分条款，并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对担保等事项的独立意见；
3、修订后的《公司章程》。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2022年4月28日