黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
      第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年 12 月 16
日上午 11:00 时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开了第一届董事会
2011 年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。 本次会议
应参会董事 9 名，实际参会董事 7 名，蔡荣生、方云梯两位独立董事因公
务出差未能出席现场会议，委托刘德权独立董事代为出席并行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律法规之规定。
    会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行黑龙江
分行开发区支行申请流动资金贷款的议案》并形成决议：
    同意公司向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款伍仟
万元整，贷款利率为基准利率，期限为半年。
     特此公告
                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                        二Ｏ一一年十二月十六日