证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022027
北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第三次会议的通知，会议于2022年4月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。
会议由吴红涛先生主持。上午11:00，在吴红涛的主持下，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为《2021年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2021年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022028）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。报告期内，公司实现营业收入240,501.80万元，与上年同期相比增加36,479.64万元，增幅为17.88%，实现归属于上市股东的净利润6,760.94万元，与上年同期相比增加41,387.73万元，增幅为119.53%。每股收益为0.12元，同比增加119.05%。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。公司董事会在总结和分析2021年经营情况，以经审计的2021年度经营业绩为基础，并就2022年度经营形势及行业变化，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2022年度实现营业收入280,000万元，实现净利润15,000万元。
上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022029）。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。监事会认为：（1）公司2021年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022030）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2022年4月28日