上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年4月18日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司《2021年度报告摘要》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年度报告》全文详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述报告的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
上述利润分配预案的具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2021年度内部控制自我评价报告》内容。
上述报告的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会2022年4月30日