富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年4月22日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。
3. 会议由张丕杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议公司《2022年第一季度报告》的议案
公司《2022年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月30日