马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月29日，公司第九届董事会第六十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准公司2022年一季度未经审计财务报告。
二、批准公司2022年一季度报告。
三、批准公司2021年年度股东大会议程，股东大会将于2022年6月23日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。相关股东大会通知另行发出。
上述议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年4月29日