国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第25次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）第七届董事会第25次会议于2022年4月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。
会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事杨昭依、张庆回避表决。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第七届董事会第25次会议决议；
2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见；
3. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年4月30日