湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第十届监事会第三次会议于2022年4月29日在公司会议室召开,会议通知于2022年4月19日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有5名监事,全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议:
一、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
监事会审核了公司2022年第一季度报告的编制和审议程序,并认真阅读了报告,监事会认为:
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022年第一季度的经营管理和财务状况;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2022年4月30日