证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022-012
成都纵横自动化技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司以现场会议结合通讯会议方式召开，所有监事均亲自出席会议，公司于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2021年度，公司监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》，本着对企业、股东和员工负责的宗旨，依法独立开展工作，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员执行职务行为等方面进行全面监督，认真履行了监事会的职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
（1）公司2021年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022第一季度的经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
监事会经审核后认为《公司2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
截至2021年12月31日，公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-22,932,799.94元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
监事会同意公司监事2022年度薪酬方案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为董监高购买责任险有助于完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。
公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交2021年年度股东大会审议
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-019）。
（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在违反法律法规及损害公司和股东利益的行为。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2022年4月30日