山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——汉华信息科技（龙口）
有限公司》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因工业智能业务市场拓展的需要，公司全资子公司烟台汉鑫华智数据智能有限公司拟设立全资子公司——汉华信息科技（龙口）有限公司。详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《山东汉鑫科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2022-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因工业智能业务市场拓展的需要，公司全资子公司烟台汉鑫华智数据智能有限公司拟设立全资子公司——汉华信息科技（龙口）有限公司。详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《山东汉鑫科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2022-027）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2022年4月29日