大庆华科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。
2、会议于2022年4月28日9:40以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2021年度总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、2021年度董事会工作报告。此报告需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、2021年度独立董事述职报告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、2021年度内部控制自我评价报告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、2021年财务预算执行情况及2022年财务预算安排。此议案需提交2021
年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、2021年利润分配预案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,284.28万元，加年初未分配利润9,685.03万元，减上期分配现金股利596.34万元，减本期提取法定公积金128.43万元，本期可供股东分配利润10,244.54万元。以2021年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利
0.46元，预计支付现金股利596.34万元，分配后尚余9,648.20万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
2021年度应计提存货跌价准备401.45万元，减少公司2021年度税前利润401.45万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于部分固定资产报废处理的议案。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、2021年度报告全文及摘要。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、2022年第一季度报告全文。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、关于召开2021年年度股东大会的议案。
议案内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
备查文件
1、第八董事会第五次会议决议。
2、独立董事专项说明及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日