上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
鉴于上海疫情防控影响，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2022年4月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《2022年第一季度报告》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、 审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《2022年度财务预算报告》；
预计主营业务收入14.6亿元，主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产销售交付；管理费用与销售费用预算1.95亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《2021年度利润分配预案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《关于确定公司2022年度自有资金理财额度的预案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过《2021年度独立董事述职报告》；
独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、议案三、议案五至八、议案十二尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日