主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
八届四十一次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司八届四十一次董事会于2022年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2022年4月28日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
为进一步提升管理效能，提升产业协同发展能力和专业化规范化管理水平，将科研生产部、民用产业部（市场部）整合为产业发展部（科研生产部、国际业务部）。
二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（8票赞成，0
票反对，0 票弃权）
因董事变更，对公司董事会下设专业委员会调整如下：
1.战略委员会调整
原战略委员会由余德海、崔维兵、曲刚、董刚、 孙哲5名董事组成，调整后的战略委员会委员由张忠荣、杨再、杜江红、曲刚、董刚5名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名，由董事长张忠荣担任。
2.提名委员会调整
原提名委员会由董刚、曲刚、梁江3名董事组成，调整后的提名委员会委员由董刚、王建生、曲刚3名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名，由独立董事董刚担任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3.审计委员会调整
原审计委员会由常晓波、曲刚、杜鹏3名董事组成，调整后的审计委员会委员由常晓波、曲刚、董刚3名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名，由独立董事常晓波担任。
4.薪酬与考核委员会
原薪酬与考核委员会由曲刚、董刚、张洪毅3名董事组成，调整后的薪酬与考核委员会由曲刚、刘晓东、董刚3名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事曲刚担任。
三、审议通过公司2022年第一季度报告（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了季报确认书面意见。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日