证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-009
上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年4月19日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于2022年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工2022年第一季度报告》）
二、审议通过《关于申请2022年度融资授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据2022年度预算安排，结合公司实施“走出去”发展战略及投资新建项目过程中的实际进度，2022年公司申请的银行综合授信额度为257,000万元。
三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过10亿元，有效期三年，业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》（临2022-011））
该议案还需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年固定资产损失会计核销的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司对2021年度报废的固定资产进行核销，此次核销共计涉及2460项固定资产，核销金额为79,055,913.11元（其中已计提减值准备71,391,633.02元）。本次固定资产核销对公司本年度损益不造成重要影响。
五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（临2022-012））
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）年限达到11年，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。2022年度审计费用共计126.00万元（其中：年报审计费用90.00万元；内控审计费用36.00万元）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2022-013））
该议案还需提交2021年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《氯碱化工2021年度社会责任报告》）
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二二年四月三十日