中电电机股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月29日下午14:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月19日以邮件和短信方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经董事会审议，通过《中电电机股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》
经董事会审议，同意提名熊小兵、王建裕、任思潼及陈铨为公司第五届董事会董事候选人。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经董事会审议，同意提名黄益建、吕丹丹及陈伟华为公司第五届董事会独立董事候选人。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于2022年5月26日以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月30日