广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年4月28日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次临时会议，会议通知于2022年4月25日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日