独立董事 2021 年度述职报告
永和流体智控股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
本人作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立
董事工作制度》的相关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督
公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地
履行独立董事职责。本人现将2021年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021 年公司共召开董事会 12 次，其中现场结合通讯表决方式召开 2 次，通
讯表决方式召开 10 次；召开股东大会 5 次；召开董事会审计委员会 4 次、董事
会战略委员会 5 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 0 次。
2021 年度本人出席会议的情况如下：
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 缺席董事 两次未亲 列席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
姓名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
俞俊雄 12 1 11 0 0 否 4
注：股东大会列席次数有1次系现场参会，3次系视频参会。
本人作为公司的独立董事，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详
细审阅会议文件及相关材料，对提交董事会的全部议案进行认真审议并提出合理
建议，2021年度本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权等情
形。
二、独立董事发表意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，本人
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对公司下列有关事项发表独立意见。
第四届董事会独立董事发表意见如下：
（一）2021 年 1 月 22 日在公司召开的第四届董事会第十三次临时次会议上，
就注销公司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象尚未获准行权的股票期权
份额、公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就以及公司实际
控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的事项发表了同意的独立意见。
（二）2021 年 3 月 8 日在公司召开的第四届董事会第十四次临时会议上，
就公司全资子公司成都山水上酒店有限公司为四川爱丽美健康管理咨询有限公
司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司的履约行为向雅诗阁物业管理（上海）有限公
司提供最高担保额不超过人民币 950 万元的连带责任保证担保事项，发表了同意
的独立意见。
（三）2021 年 4 月 9 日在公司召开的第四届董事会第十六次临时会议上，
就关于接受控股股东提供人民币 2850 万元借款暨关联交易的事项发表了事前认
可意见及同意的独立意见。
（四）2021 年 4 月 21 日在公司召开的第四届董事会第十七次临时会议上，
就关于接受控股股东提供最高额不超过人民币 3 亿元的借款额度暨关联交易的
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）2021 年 4 月 28 日在公司召开的第四届董事会第十八次会议上，就公
司 2020 年度利润分配预案、2020 年度募集资金存放与使用情况、2020 年度内部
控制自我评价报告、关于继续开展远期结售汇业务的事项发表了同意的独立意
见。并就公司 2020 年度对外担保情况及关联方占用资金情况出具专项独立意见。
（六）2021 年 6 月 7 日在公司召开的第四届董事会第十九次临时会议上，
就关于公司拟以现金方式出售所持浙江永和智控科技有限公司 100%股权的重大
资产重组暨关联交易事项预案及其摘要以及相关议案，发表了事前认可意见及同
意的独立意见。
（七） 2021 年 8 月 26 日在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，就
公司 2021 年半年度公司对外担保、关联方资金占用情况发表了专项独立意见。
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（八） 2021 年 10 月 13 日在公司召开的第四届董事会第二十一次临时会议
上，就公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人申请增持股份
计划延期事项发表了同意的独立意见。
（九） 2021 年 11 月 2 日在公司召开的第四届董事会第二十三次临时会议
上，就公司拟人民币 5.3 亿元出售所持浙江永和智控科技有限公司 100%股权的
重大资产重组暨关联交易事项报告书及其摘要以及相关议案，发表了事前认可意
见及同意的独立意见。
（十） 2021 年 12 月 17 日在公司召开的第四届董事会第二十四次临时会议
上，就公司续聘 2021 年审计机构、关于终止重大资产重组暨关联交易事项发表
了事前认可意见及同意的独立意见。对收购西安医科肿瘤医院有限公司
37.2139%股权事项发表了同意的独立意见。
（十一） 2021 年 12 月 27 日就公司于 2021 年 12 月 22 日收到深圳证券交
易所上市公司管理部下发的《关于对永和流体智控股份有限公司的关注函》（公
司部关注函【2021】第 470 号）发表了专项独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
2021年度，本人利用参加公司董事会、股东大会会议的机会以及其他时间，
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况、募集资金使用情况等进行现场调查。通过管理层定期通报公司运营情况，
介绍与公司相关的市场和产业发展状况，及时了解掌握公司的生产经营和运作情
况。
2022年1月，本人对公司于2021年12月收购的凉山高新肿瘤医院进行了现场
考察。对医院的整体运营情况、医疗技术和服务情况、当地医疗卫生情况以及医
院的集团化管理情况等进行了充分考察，深入了解了公司进驻医疗产业的战略思
路，有助于对公司新产业各项经营活动做出有效、客观、专业的独立判断。
四、在保护投资者权益方面的履职情况
（一）本人作为公司独立董事，在2021年度严格履行独立董事的职责，积极
关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
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审慎地行使表决权。
（二）上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的
主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，本人持续关注公司的信息
披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、
完整、及时地完成2021年度的信息披露工作。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本
人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时
提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意
见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
五、董事会以及下属专业委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按
照实施细则的规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专
业性作用：
董事会战略委员会对公司重大资产重组事项、收购凉山高新肿瘤医院有限公
司 70%股权、收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139%股权进行了审议。
董事会审计委员会在公司定期报告以及财务报表的编制、年度审计工作、定
期内控总结、年度内审计划、续聘审计机构以及公司重大资产重组事项中积极发
挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过程中，与年审注册
会计师积极沟通，提出了专业意见。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪
酬的发放及披露情况进行了监督审查，审议了《关于公司 2020 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬的议案》。对公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期
绩效考核报告进行了审核。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。
积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监
